توجيه تهمة غسل الأموال لرجل أعمال

الخرطوم – سودان لايت

وجهت محكمة الجمارك في السودان، تهمًا بغسل الأموال لمدير شركة، لإخفائه مبالغ مالية.

وتشير تفاصيل حسب أقوال المتحري مساعد شرطة تابع للأدارة العامة للمباحث، أن بلاغ ورد من الشاكي ملازم أول تابع لشرطة جمارك مطار الخرطوم، بموجب عريضة من نيابة غسل الأموال، انه تم ضبط المتهم بمطار الخرطوم مسافرًا إلى إلى دبي وبحوزته مبلغ (90) ألف دولار أميركي مخالفاً للمادة (31) من قانون غسل الأموال.

وقال المتحري إن المتهم أفصح بمعلومات كاذبة حيث أفاد انه يحمل (30) ألف دولار وعند تفتيش حقيبته ضبطت (90) ألف دولار أمريكي، موزعة على دفعتين تم وضعها تحت ملابسه.

ونوه إلى أخذ أقوال الشاكي وشهود الاتهام ، واستجواب المتهم ومن خلال أقواله التي دونها على يومية التحري ذكر إنه طالب جامعي ومدير شركة استخدام خارجي متجهاً إلى دبي عبر صالة كبار الزوار وإنه كان بصدد شراء سيارة والمبلغ يخص والده حيث يعمل بالسفارة ويصرف بالدولار.

وأقر بصحة أقواله التي تليت عليه كما وجهت النيابة تهمة للمتهم تحت المادة (31) من قانون غسل الأموال